A Magyar Nemzeti Bank gyanúja szerint a Buda-Cash valamennyi adatszolgáltatását meghamisította az elmúlt tíz évben és jelentős ügyfélpénzekkel nem tud elszámolni. A kár elérheti akár a 100 milliárd forintos nagyságrendet is.
A Buda-Cash tulajdonosi körének érdekeltségi körében lévő DRB-bankcsoport is nagy bajban van. Tulajdonképpen az ő ellenőrzésük során feltárt gyanús értékpapírügyletek is vezettek a Buda-Cash-hez. A DRB-csoport másik ellenőrzésénél annyi gyanús ügyet találtak, hogy most vált időszerűvé a tulajdonosok összes érintett nagy pénzügyi vállakozásának lekapcsolása is.
Ezek a következők:
- BRB BUDA Regionális Bank
- DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank
- Dél-Dunántúli Takarék Bank
- ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank
