A közlemény leszögezi: a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldenie, ezt más szervnél, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél sem kell jelezni. A PSZÁF idén júliusi célvizsgálatával kapcsolatban a bank leszögezi: a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára, amelyeket a korábban megtett bejelentésekkel együtt másolatban eljutatott a felügyeletnek is.
