A közlemény leszögezi: a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldenie, ezt más szervnél, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél sem kell jelezni. A PSZÁF idén júliusi célvizsgálatával kapcsolatban a bank leszögezi: a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára, amelyeket a korábban megtett bejelentésekkel együtt másolatban eljutatott a felügyeletnek is.
Az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban, s ezekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel - áll a bank közleményében, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé szerdán.
Ajánlott videó
- 21:06 Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét
- 21:01 A nap legfontosabb hírei - 2024.05.06.
- 20:31 A 84 éves Chuck Norris videón mutatta meg, ha úgy van, még lóra pattanva közlekedik farmján
- 20:18 Sportszerű gesztust tett a Real Madrid a kiesőjelölt felé
- 20:03 Egy év a korona alatt – 12 fontos dolog, ami a Károly koronázása utáni évben történt
- 20:00 300 férfival feküdt le egy év alatt, az anyja büszke rá
- 20:00 Miért kezeli úgy a sajtót a magyar edző és játékos, mintha egy ötéveshez beszélne?
- 19:31 Akkora eső van Texasban, hogy az árvíznek halálos áldozata is volt
- 19:17 Zalatnay Sarolta a nyugdíjáról: 60 ezer forint nem sok mindenre elég
- 19:14 Leadta a hiányzó ajánlásokat Juhász Péter
- 19:12 Ismét Friedrich Merz lett a német kereszténydemokraták vezetője
- 19:01 Űrtechnológiai gyártóközpont épül Martonvásáron
- 19:00 Ilyen volt a leghosszabban élt sziámi ikerpár élete
- 18:41 Beugró edzőnek kell benn tartania Schäferéket a Bundesligában
- 18:27 Dömötör András: Egy jól működő demokrácia elbír bármilyen ellenvéleményt
- 10:06 Magyar Péter: Orbán Viktor kétezer embert állított rám
- 07:04 Kétharmados elégedetlenséget, hárompárti parlamentet mért a Publicus
- 11:26 Szerdától megint csökkennek az üzemanyagárak
- 08:36 Videón, ahogy egy családjával lévő nő lazán lenyúl egy teli pénztárcát a komáromi gyógyfürdőben
- 07:54 Kétszer mondta el szóról szóra ugyanazt a felszólalást a parlamentben a fideszes Halász János
- 07:05 Next Top Model Hungary: A zsűrit is megosztotta, hogy két versenyző nem volt hajlandó levetkőzni az aktfotózáshoz
- 14:15 Magyarország egyedül maradt, a lengyelek elleni hetes cikkes eljárást lezárják
- 06:11 Zivatarokra figyelmeztetnek négy vármegyében
- 08:22 „Végre kimondja valaki, hogy Orbán és Gyurcsány egy brancs”
- 11:01 Nagy kormányzati beavatkozás jön a gyógyszertáraknál - mi lesz a betegekkel?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!