A bűnszervezet irányítói, könyvelői letartóztatásban vannak. A gyanú szerint az őrző-védő cégekből kialakított hálózatot két Pest megyei férfi mozgatta. Vállalkozásaik minden megyében foglalkoztattak vagyonőröket, akiknek a foglalkoztatását fiktív számlákkal igazolták, járulékot nem fizettek utánuk.
Cégeiket 3-4 havonta cserélgették, többet közülük külföldi állampolgárra írattak.
A NAV pénzügyi nyomozói, revizorai, informatikusai, végrehajtói mintegy 30 helyszínen tartottak házkutatást. Az országos akcióban összesen 800 millió forint értékű vagyontárgyat, köztük egy hajót és készpénzt foglaltak le.
A banda egyik főnökénél egy széfben 97 millió forintot, a másiknál több mint 30 milliót, a cég irodájában egy készpénzzel teli táskát találtak. A cégháló könyvelési anyagát, 500 bélyegzőt egy szervert illetve a számítógépeket egy titkos raktárhelyiségbe rejtették el.
A dél-alföldi pénzügyi nyomozók nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. Ezért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.