Két egészségügyi intézményt érintő, félmilliárd forintot meghaladó kárértékű csalássorozat ügyében több mint ötven gyanúsítottat hallgattak ki a budapesti gazdaságvédelmi nyomozók. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy jachtot is lefoglaltak.
Az egyik budapesti kórház főigazgatója 2022 májusában tett feljelentést a nem mindennapi csalássorozat miatt. Kiderült, hogy az intézmény egyik vezető beosztású humánpolitikai munkatársa az előző évben húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik sohasem dolgoztak a kórházban.
Azt írták, hogy a fiktív alkalmazottak valódi bankszámláira 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak. A BRFK gazdaságvédelmi nyomozói azt is feltárták, hogy az 50 éves nő korábbi munkahelyén, egy másik egészségügyi intézetben is fiktív alkalmazottakat rögzített egy beosztottja segítségével. Ott 51 ember után csaknem 332 millió forintot utalt át 2016 és 2021 között, a nem létező dolgozóknak pedig szerződéseket és egyéb iratokat hamisított.
Az utalásokhoz szükséges bankszámlák nyitását strómanokon keresztül a vezető beosztású HR-es nő férje és egy másik férfi intézte. A számlatulajdonosok tudatában voltak, hogy bűncselekményben segédkeznek, amiért többször is anyagi ellenszolgáltatást kaptak. A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.
– közölte a BRFK:
Hozzátették, a négy szervezőt bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével gyanúsították meg. A HR-es nő férjét ezen kívül pénzmosással, őt magát pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy jachtot is lefoglaltak. Valamennyi gyanúsított szabadlábon védekezik. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.