Több mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló bűnszervezet fémkereskedelmen keresztül – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-vel.
Sárközi Alexandra közleményében ezek állnak:
- egy 34 éves budapesti férfi irányította a bűnszervezetet
- fővárosi cégei négymilliárd forintot meghaladó értékben, az áfa megfizetése nélkül szereztek be fémipari termékeket olasz és osztrák kohóktól
- az árut Magyarországon már bruttó áron értékesítették
- a kohóktól közvetlenül a végfelhasználókhoz leszállított árukat papíron szlovén, majd magyar gazdasági társaságokon keresztül többször átszámlázták
- az átszámlázó szlovén és magyar cégek ügyvezetői a budapesti férfi bűntársai voltak
- feladatuk kizárólag az áru átpapírozása volt, valós gazdasági tevékenységet nem végeztek és áfafizetési kötelezettségüknek sem tettek eleget.
A szóvivő hozzátette: a pénzügyi nyomozók a múlt heti, negyven helyszínen zajló, nyolc megyére kiterjedő akcióban kommandósok segítségével öt budapesti és két zalaegerszegi gyanúsítottat elfogtak és előállítottak.
Őket és később öt társukat gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt.
Több száz millió forint értékben lefoglalták az áfacsalásban érintett cégek teljes vagyonát, járműveket, gyártóberendezéseket, és zárolták a bankszámlákat – olvasható a közleményben.