Az MKB útját állta egy nemzetközi nyomozásnak, amely egy gyanús offshore céget próbált felderíteni

A Direkt36 birtokába került egy olyan iratcsomag, amelyet másfél éven át dolgozott fel egy nemzetközi újságíró csapat, és amelynek lett egy magyar vonatkozású története is.

Eszerint a hazai MKB Bank nemcsak, hogy biztosította egy gyanús offshore cég pénzmozgatásait, de érdeklődésre el se árulta a cég tulajdonosának kilétét, azaz segített neki rejtve maradni titoktartásra hivatkozva.

A cikk állítja:

• a Deutsche Bank amerikai részlegénél még 2011-ben lettek figyelmesek arra, hogy a Guarantee Agency nevű karibi offshore cég több tízmillió dollárt utalt el rajtuk keresztül a világ különböző pontjain lévő bankszámlákra.
• ám több szempontból volt szokatlan ez művelet.
• nem volt érthető, hogy milyen célból utalnak, ahogy az sem, hogy valójában ki áll a cég mögött.
• a Guarantee Agency ráadásul a magyar MKB Banknál vezette a számláját, de a magyar bank elzárkózott attól, hogy információkat adjon ki az ügyfélről.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba