A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.
Részletes leírás
Az FATF június 20-án befejeződött berlini ülésén megszüntette a korábbi különleges figyelemmel kísérési mechanizmust Magyarországgal kapcsolatban - tájékoztatta Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az MTI-t hétfőn.
A PSZÁF közleménye szerint a párizsi székhelyű Pénzügyi Akciócsoport e kedvező döntésével visszaállította az eredeti helyzetet, amelyet Magyarország 2001 júniusa, az FATF "nem együttműködő országok" listájára kerülése előtt élvezett.
Az FATF mostani indokolása szerint Magyarország "megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságok mindegyikét", ezért nincs szükség a különleges figyelő mechanizmusra Magyarország esetében. A jelentés továbbá kiemeli a magyar pénzmosás elleni politika jelentős fejlődését, pozitívan szól a törvény kiterjesztéséről a nem pénzügyi szakmákra, többek között az ingatlanforgalmazókra, adótanácsadókra, legutóbb pedig az ügyvédekre és közjegyzőkre.
Ugyancsak elismerően szól a korábbi névtelen magyarországi betétek állománya több mint 90 százalékának nevesítéséről és az ország jó színvonalú együttműködéséről az FATF-fel.