A 36 éves, kurd menekültként az Egyesült Államokban tartózkodó Jaszin Arif és az 51 éves Mohammed Hossain – egy bangladesi származású amerikai állampolgár – a vád szerint vállról indítható rakéták vásárlása céljából akart pénzt tisztára mosni. Segítséget nyújtottak egy magánszemélynek vállról indítható rakéta vásárláshoz, de ez a személy történetesen az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynöke volt.
A hatóságok feltételezik, hogy legalább a vádlottak – akik akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak – egyike kapcsolatban állt az al-Kaida nemzetközi terroristahálózathoz kötődő Anszár al-Iszlám kurd szélsőséges csoporttal.