Ahogy arról 2023. október 13-án hírt adott a Police.hu, három ukrán férfi, valamint négy stróman csuklójára került bilincs kollégáik összehangolt akcióját követően. E nyomozás folytatása érett szélesítéssé 2024. május végére – írják most.
A nyomozásban közreműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztálya is, amely széleskörű felderítői és elemzői tevékenységével járult hozzá a célszemélyek tevékenységének és kapcsolati rendszerének feltérképezéséhez. Az egységek hónapok óta folyamatosan koordináltak, megosztották egymással információikat, és előkészítették a május 22-i elfogásokat.
9 helyszínen, 70 rendőr (Nemzeti Védelmi Szolgálat, Készenléti Rendőrség, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Pest vármegyei kollégák) hajtotta végre a gondosan előkészített, minden részletében kidolgozott, majd a tervek szerint zökkenőmentesen végig vitt rajtaütés-sorozatot.
Kiberes nyomozóik – a kapcsolatokat, összefonódásokat, cégadatokat, a cégekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat felfejtve – eljutottak egy belvárosi ügyvéd irodájáig. Dr. B. Zoltánt gyanúsítják az online csalási hálózat működtetésével.
- A férfi kb. 300, főleg mélyszegénységben élő stróman nevére bejegyeztetett céget alapított az elmúlt két évben,
- jelenleg közel 50 társasága érintett valamilyen gazdasági bűncselekményben.
A vállalkozások valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, mégis több százmilliós forgalmat bonyolítottak le bankszámláikon rövid idő alatt. Ezek a netbanki műveletekkel beérkező, majd villámgyorsan szanaszét, széttöredezve továbbutalt bűnös pénzek állomásai voltak. A fantomcégek közti utalások végén a kicsalt milliókat, tízmilliókat felvették, leszállították, majd szétosztották.
- Dr. B. Zoltán és társai – magukat banki ügyintézőnek, bankbiztonsági dolgozónak kiadva – netes támadásokat hazudva, az Anydesk alkalmazás telepítésére ösztökélték áldozataikat.
- A netbanki adatokat megszerezve 150 millió forintot csaltak ki 12 embertől, legalábbis ennyit tudtak eddig rájuk bizonyítani.
Erős a gyanú azonban, hogy a közeljövőben a nyomozást több vonatkozásban is szélesíteni tudják és fogják. Sőt, az illegális, adózástól mentes, alsó hangon is több milliárdos jövedelmek egy másik, a költségvetési csalásokat vizsgáló szervezet figyelmét sem kerülik el.
A call centerként működtetett ügyvédi irodából mobiltelefonok, páncélszekrény rejtette, befőttes gumival kötegelt pénzek, az utcáról, valamint egyikük telkéről egy-egy nem túl viseltes BMW vándorolt bűnjelkamrába, illetve rendőrségi telephelyre. A rendőrség 436 millió forintos vagyont:
- 94 millió forintot,
- 60 millió forintot érő értékpapírt,
- 154 milliót érő ingatlanokat,
- 25 milliós autókat
foglalt le és vett zár alá.
Az ügyvédet és hét társát több rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, valamint pénzmosás bűntettével gyanúsították meg. Öten – dr. B. Zoltán (41), S. Norbert (51), M. Vilmos (42), V. Márió (37), valamint P. Andrea (24) – azóta letartóztatásban vannak, három társuk szabadlábon védekezhet.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kiber Csoportja tovább folytatja azt az eddigi küzdelmes és olykor sziszifuszinak tűnő munkát, amely az ilyen és hasonló bűnözői csoportok felszámolását célozza meg. Azon, online csalásokra szakosodott csapatokét, amelyek gyanútlan áldozataik számláit csapolják le pillanatok alatt, az átveréssel, megvezetéssel másoktól megszerzett pénzből pedig fényűző életet élnek, mint „Marci (sárréti Zöld Márton, alföldi betyár) Hevesen”.
Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.