Az egyik eset egy országokon – Magyarország mellett Ausztrián, Lengyelországon és Szlovákián – átívelő, különösen nagy értékű adócsalás volt, melynek során az érintett cégek 2007-től kezdve napjainkig mintegy 5 milliárd forint értékben ruházati termékeket importáltak Törökországból az EU területére – mondta Pálla József pénzügyőr ezredes, parancsnok. Az importált termékek után nem fizettek általános forgalmi adót, melynek mértéke az elsődleges adatok alapján egymilliárd forint.
A nyomozás adatai szerint a külföldről érkező vámáru vámkezelése, szabadforgalomba bocsátása az általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztése mellett Ausztriában és Szlovákiában történt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok nevére.
Annak érdekében, hogy a magyarországi cégek mentesüljenek az adófizetési kötelezettségük alól, az osztrák vámhatóságokhoz fiktív fuvarokmányokon azt igazolták vissza, hogy az árukat Lengyelországban bejegyzett cégeknek szállították ki. A jelenlegi adatok alapján azonban a kamionok nem érkeztek meg a címzett lengyel cégekhez, hanem azok többnyire Magyarországra kerültek.
Az árukat egy, mintegy 9 cégből álló, jól szervezett kereskedelmi hálózat értékesítette tovább: úgy, hogy nem csak az import utáni áfát nem fizették meg, hanem a cégek árbevétele után sem fizették meg az azt terhelő adót.
A másik esetben két budapesti székhelyű, számítástechnikai termékek importálásával, forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság között közel 1,5 milliárd forint értékű számítástechnikai eszközértékesítés történt még 2007-ben. Az árut értékesítő gazdasági társaság semmilyen bevallást nem tett, csak a meg nem fizetett áfa 300 millió forintot tesz ki – mondta a parancsnok.
Az áruk értékét banki úton egyenlítették ki, az átutalt összegeket azonban – naponta 5-10 millió forint értékben – felvették az eladó cég bankszámlájáról. A felvett összegek az adó megfizetése nélkül kerültek a gyanúsítottakhoz. Az ügyben két, nem magyar állampolgárságú személyt gyanúsítottak meg – tette hozzá Pálla József.