506910406
Belföld

Két focicsapatnyi ember mosta nagyüzemben a pénzt

Farkas György
Farkas György

újságíró, hírfőnök. 2017. 03. 29. 12:59

A mérleg: 22 gyanúsított és több mint félmilliárd forintos kár.

A tettesek Európában, Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban működő cégek informatikai rendszerét törték fel 2014. július és 2015. július között. Az érintett vállalkozások üzleti levelezéseiből megszerzett információkkal, valós üzleti partnereket felhasználva, vagy magukat valós üzleti partnernek kiadva különböző szolgáltatások, termékek értékesítését és/vagy vásárlását színlelték – írja a police.hu.

A külföldi cégek a fiktív vásárlások ellenértékét kameruni és nigériai állampolgárok ellenőrzése alatt álló magyarországi bankszámlákra utalták. A tevékenységet főleg egy 23 éves kameruni férfi irányította. Ő és huszonegy társa döntött az így befolyó összegek készpénzben történő felvételéről, vagy másik számlára történő utalásáról.

A nyomozók összesen huszonkét gyanúsítottat azonosítottak, hallgattak ki. A bűncselekménnyel okozott kár meghaladja a félmilliárd forintot.

A Vas Megyei Rendőr‑főkapitányság Bűnügyi Osztályának Gazdaságvédelmi Alosztálya a pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást lezárta, az iratokat a Fővárosi Főügyészségnek vádemelési javaslattal továbbította.

vissza a címlapra

Kommentek

Legfrissebb videó mutasd mind

Mercedes' British driver Lewis Hamilton (front) and Ferrari's German driver Sebastian Vettel steer their cars during the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on June 25, 2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.