Belföld

Elképesztően sok pénzmosást vettek észre Magyarországon

24.hu
24.hu

2016. 11. 24. 06:44

Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében – írta a Magyar Idők csütörtöki számában a részleg összefoglalójára hivatkozva.

A lap írása szerint a bejelentéseket az irodánál megvizsgálták, és több esetben más hatóságoknak is adtak információkat. A pénzmosás elleni egység mintegy 250 alkalommal a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozóknál kezdeményezett eljárást, és segítette a már folyamatban lévő büntetőügyeket, több mint 300 esetben a rendőrséghez, valamint az ügyészséghez fordult, majdnem 200 ügyben pedig a Terrorelhárítási Központnak és a nemzetbiztonsági szervezetnek adott át fontos információkat – számolt be a Magyar Idők.

Pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan 25 ügyleti megbízást függesztettek fel az első fél évben: az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése vetett gátat a tranzakciók végrehajtásának.

A különféle büntetőeljárások elindítása miatt meglehetősen nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 450 millió forint mellett egymillió eurót, valamint hétszázötvenezer dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindent összevetve fél év alatt körülbelül egymilliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján – írta a lap.

vissza a címlapra

Kommentek

Legfrissebb videó mutasd mind

On 20.07.2017 more than 10000 people protested in front of the presidential palace in Warsaw against the ongoing process of changing the judicial system of the country. - NO WIRE SERVICE - Photo: Jan A. Nicolas/dpa
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.