Újabb tervek a pénzmosás megfékezésére

Az Európai Bizottság javaslatot dolgozott ki az unió határain átívelő készpénzmozgások egységes ellenőrzésére. A tervezet központi eleme, hogy a 15 ezer eurónál nagyobb összegek dokumentálása a pénzintézeti átutalások esetében a pénzmosás elleni direktíva előírásainak megfelelően már ma is alkalmazott szabály kiegészítését jelenti. A napokban ismertetett bizottsági javaslat - amelyet még az Európai Parlamentnek és a tagországoknak is jóvá kell hagynia - annak az akciónak az eredményére épül, melynek keretében az EU vámhatóságai 1999 szeptembere és 2000 februárja között felmérték a tízezer eurónál nagyobb összegek határokon átívelő mozgását. A bizottság értékelése szerint az ezen időszak alatt regisztrált, az EU-ból ki vagy oda beáramló 1,35 milliárd eurónyi készpénz akkora összeg, amely már potenciális kockázatot jelent az uniós és a nemzeti érdekre nézve. Jelenleg csak a tagállamok némelyike ellenőrzi a határain átmenő készpénzforgalmat. •[Világgazdaság]