Újabb bankfiók vezetője ellen fejeződik be néhány napon belül a pénzmosás-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt indított nyomozás vádemelési javaslattal - közölte lapunkkal Molnár Csaba. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője elmondta: a rendőrség 2001-ben indított nyomozást egy francia érdekeltségű kereskedelmi bank egyik fővárosi fiókjának vezetőjével, valamint két ügyintézőjével szemben. Kiderült, hogy az érintettek két évvel korábban nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, amikor egy a fióknál vezetett folyószámláról 73 millió forintot vettek fel készpénzben.
•[Világgazdaság] 
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
