Egy az elmúlt napokban kiadott levélében azt ajánlja a svájci bankszövetség tagbankjainak, hogy különös figyelemmel kezeljék azon országok pénzinténzeteit, amelyek "kiérdemelték" a FATF-listán való szereplést . Magyarország tavaly került fel a az OECD speciális szervezetének (FATF) listájára. Hazánkat a FATF elmúlt ülésén nem vették le erről. A pénzmosás elleni küzdelemben a "nem együttműködő" országok kategóriájába 19 név tartozik - többek közt Dominika, Egyiptom, Guatematal, Oroszország, Indonézia, Izrael, Nigéria és Ukrajna, valamint Magyarország. Ezen országok bankjainak tranzakcióit különös figyelemmel kell kísérni az ajánlás szerint - ami azt jelenti, hogy a számlatulajdonosok nevét és a pénzügyi műveletek gazdasági hátterét az eddiginél is alaposabban ajánlatos megvizsgálni.
•[Magyar Hírlap] 
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
