[FN, NSZ] A Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF – Pénzügyi Pénzmosáselleni Akciócsoport) 29 országot tömörítő kormányközi szervezet , amely az OECD mellett működik, és a múlt esztendőben készített első ízben "feketelistát" a vele együtt nem működő országokról. Ezzel kívánták megerősíteni a küzdelmet a pénzmosás ellen, amelynek mértékét a világ GDP-jének 1,5-4,5 százalékára becsülik (a tényleges érték 500 milliárd dollár és 1500 milliárd dollár között lehet). Magyarország az egyetlen európai állam, amely – Oroszország mellett – az idén felkerült e listára. A lépést azzal indokolták, hogy korlátlan számú névtelen betétkönyv nyitható, és Magyarország e helyzetet csak az EU-csatlakozáskor kívánja felszámolni, emellett bizonyos bankszámláknál homályban marad a "végső tulajdonos". Hazánkban 1994-ben született törvény a pénzmosás megakadályozására. E szerint pénzügyi szolgáltatóknak automatikusan jelezniük kell, ha egy ügyfél számláján kétmillió forintnál nagyobb készpénzben a pénzmozgás, és az illető személyét kötelesek azonosítani. Ha a körülmények gyanúsak, kisebb összegnél is kötelező jelentést tenni.
A Népszabadság cikke >>
Ajánlott videó
- 22:03 Révész: A magyar futball egészét figyelembe véve mindenkinek jobb, hogy nagyobb bázissal rendelkező klubok alkotják majd az élvonalat
- 21:18 Német életjelek, skót mélyrepülés, magyar veretlenség: Eb-erősorrend, 2. kiadás
- 21:05 A nap legfontosabb hírei - 2024.03.28.
- 20:53 Osváth Zsolt a Hajdú szerint bulváros Varga-interjúról: Én is voltam Hajdúnál, a 6 órás felvételből 5,5 politikáról és közéletről szólt
- 20:35 Oktatott a Veszprém a szegedi BL-csatában
- 20:17 Betiltanák a tacskók tenyésztését Németországban
- 20:16 People: Katalin hercegné szándékosan rögzíttette Vilmos herceg nélkül betegségét bejelentő videóját
- 20:12 „Egy ilyen szörnyetegnek nem vagyok az anyja! Életfogytiglant érdemelnek az apjával” – mondta a megkéselt rockzenész párja
- 20:05 Ilyen az udvarias kidobóember, aki el is visz a kórházba, miután összevert
- 19:58 Marozsán nagy meccset játszott, ám végül kikapott az olimpiai bajnoktól
- 19:54 Ferenc pápa 12 női rab lábát mosta meg
- 19:13 Magyar Péter egy rendőri tanúvallomásról ír, amiben szerepel Deutsch Tamás neve, heroin és kokain is
- 18:56 Utolsó kívánságaként egy magyar kis faluba vágyott a svájci férfi
- 18:44 Meghátrál az UEFA a kapitányok kritikája után?
- 18:18 Házasság első látásra: „Ő a zsánerem” – Hildát jobban megmozgatta egy másik pár férfitagja, mint saját férje
- 12:25 Trócsányi László: Nem tudok eleget tenni az alkotmánybírói felkérésnek
- 18:00 Ilyen még nem volt: a Fidesz nem ura a helyzetnek
- 15:09 Letartóztattak Borsodban egy polgármestert, aki kiskirályt játszott a településén
- 16:50 „Tudjuk, hogy ki az a Tóni, Barbara és Ádám. Azok, akikről önök is tudnak” – a sajtó elé állt az ügyészség Magyar Péter hangfelvétele miatt
- 13:12 Eltűnt Novák Katalin és Varga Judit a Forbes-listáról
- 13:01 Nagy változás a bankautomatáknál, lakossági igényre reagált az MNB
- 13:50 Nem bírta a nyomást a forint
- 18:18 Házasság első látásra: „Ő a zsánerem” – Hildát jobban megmozgatta egy másik pár férfitagja, mint saját férje
- 14:34 Hajdú Péter nem akart jogászkodni, az emberi oldal érdekelte, ezért nem kérdezte Varga Juditot a hangfelvételről, amin Rogán Antal neve is elhangzik
- 12:29 Ekkor érkezik az áprilisi nyugdíj és a családi pótlék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!